El plan de formación y código de ética, consiste en transmitir el conocimiento y la información que necesita cada trabajador de la empresa. Una vez implementado el modelo de cumplimiento penal, de nada nos servirá si no somos capaces de [...]
El proceso de supervisión, vigilancia y control del modelo de Compliance Penal establecido por la empresa, es posterior a la implantación del mismo. Este es el último proceso del modelo de cumplimiento normativo, y se realiza con el fin de [...]
La creación de procedimientos y directrices en el proceso del Compliance Penal, es vital. Para que el modelo funcione, deben estar bien estructurados y disponibles en cada momento para que el trabajador pueda consultarlos, pero, ¿qué son los procedimientos y [...]
Actualmente, entre los profesionales del sector existe un gran consenso acerca de los beneficios que trae un buen Compliance Penal para las empresas. Sin embargo, todavía en muchos sitios, se encuentran fallas en su implementación, lo que significa que, a [...]
Existen muchas dudas sobre lo que es el Compliance Penal y en qué puede beneficiarse una empresa estableciéndolo en su día a día. Tradicionalmente, las personas jurídicas no podían ser condenadas penalmente. A partir de las reformas del código penal [...]
Realizar un buen proceso de Compliance Penal, es complicado, ya que debe estar totalmente personalizado y adaptado para la empresa a en la que se quiere implementar. En el entorno empresarial, cada vez es más complejo mantener el cumplimiento de [...]
